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      典型電詐案件預警|第65期

      稿件來源:甘肅公安 發布時間:2021-03-21 11:38:15

      一周典型電詐案件預警

      (2021.03.13—2021.03.20)

       

      案例一

      網絡貸款詐騙案例

       

      2021年3月初,天水市居民X先生收到一個關于貸款的短信,短信稱可以提供貸款并附帶一個鏈接,X先生點擊鏈接后發現是一個名為“微粒貸”的貸款平臺,然后X先生下載平臺后并進行了注冊,接著X先生就在該平臺上進行申請貸款,申請后貸款沒有到賬,該平臺客服稱X先生注冊時的銀行賬號填寫有誤,現在X先生的賬戶已被凍結,需要交納7萬元的認證金,X先生按照要求向對方指定的賬戶分3次轉賬7萬元,后對方又以繼續審查X先生的還款能力為由要求X先生轉賬,X先生又按照對方的要求繼續向對方指定的賬戶中轉賬23萬元,后對方又繼續要求X先生繳納保證金,X先生意識到被騙,遂報警。

      省反詐中心提示:若需要貸款請到銀行或正規信貸機構,凡是在貸款發放前要求繳納保證金、解凍費、做流水賬或索要驗證碼的都是詐騙。一旦被騙,請立即撥打96110報警。

       

      案例二

      網絡刷單詐騙案例

       

      2021年3月初,甘南州居民C女士收到一條信息,稱其有一臺電烤箱機可以領取,如果要領取,必須添加對方微信,之后C女士便添加了對方的微信。添加微信之后對方將C女士拉到一個群內,告訴C女士可以兼職賺錢,C女士就投入了30元,按照對方的指導進行操作,很快就收到了本金和利潤,C女士便相信了對方,在對方的指導下,共投入了38.9萬元。C女士投入最后一筆錢后,嘗試提現,發現無法取出資金,嘗試聯系對方,卻發現對方將其拉黑,察覺被騙,遂報警。

      省反詐中心提示:刷單本身就是違法行為,天上不會掉餡餅,不要被蠅頭小利迷惑雙眼,時刻謹記網絡刷單都是詐騙。一旦被騙,請立即撥打96110報警。

       

      案例三

      虛假服務詐騙案例

       

      2021年3月13日,嘉峪關市某小學學生K同學因近期王者榮耀游戲需要實名認證,但其是未成年無法認證,便通過QQ添加了一個解除沉迷限制的群,群內有人說可以解除王者榮耀的沉迷限制,但是需要K同學添加對方QQ單聊,于是K同學就添加了對方QQ,添加成功以后對方給K同學發送視頻,要求K同學用母親的手機幫助解除,并讓K同學不要告訴父母,K同學便用其母親的手機先在支付寶充值1元,在該筆錢充值成功后,對方又要K同學將其母親的支付寶和銀行卡余額清空才可解除沉迷成功,于是在嫌疑人引導下K同學通過支付寶口令紅包和網商銀行轉賬的方式先后向對方指定賬戶轉賬2.32萬元,后K同學母親發現轉賬記錄,遂報警。

      省反詐中心提示:成年人要管理好自己的手機,不要輕易交于未成年子女進行操作,更不要向未成年子女透漏密碼等重要信息,網絡世界并不真實,尤其是針對未成年的詐騙手段層出不窮,切勿相信陌生網絡平臺及陌生網友,對“保證金、服務費、押金”等各種名義收錢的理由須格外謹慎,一旦被騙,請立即撥打96110報警。

       

      案例四

      殺豬盤(網絡交友誘導賭博、投資)詐騙案例   

       

      2021年3月初,慶陽市居民E女士在刷抖音時看到一聊天軟件廣告,隨即點擊下載該軟件“soul”,E女士通過系統匹配添加了一名男性好友,剛開始雙方在“soul”軟件上聊了幾天,E女士感覺對方還不錯,對方提出“soul”軟件上聊天不方便,將微信號發給了E女士,E女士添加對方為微信好友后繼續聊天,在聊天過程中對該網友產生了信任,隨后該男子給E女士推薦一投資平臺,稱可以帶E女士賺錢,E女士便按照對方發送的鏈接進行了下載和注冊,在對方的誘導下E女士給對方指定賬戶內轉賬1000元后提現1100元,隨后又轉賬10000元后提現11100元;隨后對方讓E女士辦理會員(充值10萬元)來提升錢金額比例,E女士給對方指定賬戶內轉賬8萬后發現不能提現,客服告知指定賬戶需要充值31987元的監管費,E女士給對方指定賬戶內轉賬31987元后發現仍不能提現,客服以E女士沒有開通大額提現功能,操作違規等借口繼續讓E女士充值,E女士累計給對方指定賬戶內轉賬共計26萬元后仍然不能提現,E女士發現被騙,遂報警。

      省反詐中心提示:網上認識的不明身份的好友,凡事主動提及投資或者賭博,進而誘導你進行投資理財或者網絡賭博的都是詐騙,如有疑問,請致電96110咨詢。

       

      案例五

      冒充公司領導詐騙財務人員案例

       

      2021年3月初,蘭州市某混凝土工程有限公司出納Q女士被人拉進一QQ群,Q女士發現該群內成員的顯示的昵稱與其公司法人、股東都一致,便以為該群是公司工作群。Q女士進群后不久,群內便有自稱是其老板和公司股東的人讓Q女士跟會計統計一下可用資金,并稱需要向貿易伙伴打一筆款項,Q女士便和會計向對方指定賬戶轉賬30萬元,轉賬成功后,自稱老板的人又稱還需要繼續轉賬,Q女士便又向對方指定賬戶轉賬9.8萬元,Q女士公司老板下午去公司詢問早上轉出資金情況,這時Q女士才發覺被騙,遂報警。

      省反詐中心提示:財務人員一定要嚴格遵守財務制度,收到轉賬指令后一定要與相關負責人通過見面、電話等方式進行核實,不要相信通過QQ、微信等社交工具下達的轉賬指令,同時企業應規范內部財務管理制度,杜絕制度上出現的漏洞。一旦被騙,請立即撥打96110報警。

       

      甘肅省反詐中心

      甘肅公安融媒體中心

       

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